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[非法集资罪的认定]非法集资1.2亿地产商被判无期,非法集资怎么处罚

经济犯罪 时间:2021-12-22

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生活中随处可见远离非法集资的横幅,以承诺高利息引诱群众集资,一房多卖骗取公众存款——在巴中通江县搞房地产开发的周某过这样的方式,非法集资1.2亿元,涉及群众200多人,这样的行为会被怎么处罚呢?接下来由的小编为大家整理了一些关于非法集资1.2亿地产商被判无期,非法集资怎么处罚方面的知识,欢迎大家阅读!

【事件经过】

通江公安耗时近2年,侦破这起特大集资诈骗案,犯罪嫌疑人周林因集资诈骗罪和逃税罪,已被巴中市中院判处无期徒刑。

高息“放水” 多人血本无归

“这是我们阳光四期开发项目的资质,这是我们所有住房和营业用房的预售许可证……”3年多前,巴中市通江县诺江镇的一间写字楼里,四川通发房地产开发有限公司法人代表周林,拿着一堆资料在向闫丽作介绍。

闫丽是一位普通家庭主妇,平日里除了做家务之外,也学习投资理财。在朋友的介绍下,闫丽对“放水钱”产生兴趣,并联系上了周林。经过多次了解,闫丽抱着试一试的态度将钱借给了周林。一个月后,闫丽和朋友收到第一桶金。随后的数月里,一笔笔收益也都按期入账。闫丽兴奋地将这个消息告诉了家人和其他朋友,并追加了投资,越来越多的朋友都将钱借给了周林。

半年后,钱没有按期到账,闫丽到周林公司一问,发现他早已不知去向。她和朋友们只好向公安局报案。

19个账户 千笔支取锁证据

从2013年10月开始,通江县公安局经侦大队陆续接到了200多名群众报案,称阳光四期“西城豪庭”负责人周林自2010年以来,分别以5分、8分、1角不等的月息高利在外集资,数额达1亿元,因无力偿付,现已负债潜逃。

通江县公安局“一把手”牵头,成立了专案侦破、账务审计、信访维稳三个工作小组,紧锣密鼓地展开各项工作。“以前我们从未办理过此类案件,毫无经验可谈,难度可想而知。”经侦大队大队长王光明说,警方的困难在于如何锁定金额、查清资金流向、抓捕嫌疑人并尽可能地挽回损失。

为查清资金流向,民警通过人行四川省分行调取到周林曾使用过的工商、建设等多家银行的19个银行卡账号。面对这19个账号,专案组为了固定证据,采用原始的方式,一项一项、一笔一笔入手。民警辗转多地,马不停蹄地奔赴19张银行卡的开户行进行查询。通过各个银行提供的交易明细逐一进行梳理,民警对上千笔支取记录进行分类、整理、汇总和确认,资金账目终于一目了然,认定周林的涉案金额累计为1.2亿元。

200人上当 老板判了无期

锁定证据后,追捕组前往周林位于达州的家中。同时,外围调查组发现每个月都有同一个座机电话给周林母亲打电话。而这是一个车站旁边的公用电话,在可调取的监控资源中,一个戴着黑色线帽、穿着红色羽绒服的中年男子引起了民警的警觉。民警立即扩大搜索范围,循着男子行动轨迹顺藤摸瓜,锁定了该可疑男子居住在附近某小区内。随后,周林被警方抓获。

通过对周林的审讯,案件真相也浮出水面:2010年8月至2013年11月,周林在开发通江县“阳光四期”时由于资金不足,多次以实际上已出售的“阳光四期(西城豪庭)”营业用房、住房作为抵押骗取他人信任。同时,隐瞒“阳光四期(西城豪庭)”住房已全部出售的真相,以虚假标的物多次、重复作为抵押,用高额月息作为诱饵,在200多名通江居民处集资,前前后后共计1.2亿元。

周林获得集资款后,只将一小部分用于工程建设,大部分都用于偿还在外高额的利息,购置土地以及买车挥霍。在巴中市中院的一审判决中,周林因集资诈骗罪被判处无期徒刑,因逃税罪判处其有期徒刑5年,决定合并执行无期徒刑。

【法律解读】

依据《刑法》,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,将构成非法吸收公众存款罪,要被判处十年以下有期徒刑;以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资的,将构成集资诈骗罪,最高可处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑;在招股说明书、认股书、公司、企业债券募集办法中隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容,发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,将构成欺诈发行股票、债券罪,要被处以五年以下有期徒刑或者拘役;未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的,将构成擅自发行股票、公司、企业债券罪,要被处以五年以下有期徒刑或者拘役。

主要是依据他在案件当中所承担的相应责任来进行处理。有的要进行判刑,甚至杀头的都有。比如最近判的两类,一个是东华集团集资案的主犯和万物春集资案的主犯,都被判处了死刑。

有的属于从犯或者有从轻的情节,可能就是免于刑事处罚。经济刑也是按照法律的依据所处。对于不够刑事处罚的人,也有进行训诫教育的。

本文来源:http://www.ynkwsw.com/zhuanti/156424.html

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